Співробітники Служби безпеки України заблокували канал фінансування незаконних збройних формувань так званої «ДНР».
Як повідомляє пресцентр СБУ, оперативники спецслужби встановили, що група переселенців з окупованих територій, які тимчасово мешкають у Києві, організували переведення коштів для фінансового забезпечення бойовиків.
Вони разом зі спільником, який фактично проживає в Донецьку, налагодили в обхід чинного законодавства канал надходження готівки на тимчасово окуповану територію Донецької області, зокрема, інтересах встановлених учасників НЗФ «ДНР».
Для проведення операцій зловмисники використовували реквізити банківських карток, відкритих у вітчизняних банках.
Під час досудового розслідування співробітники СБ України задокументували, що злочинна схема функціонує з 2016 року, загальний обсяг з ознаками фінансування терористичної діяльності становить майже 5 мільйонів гривень.
Під час санкціонованих слідчих дій у Києві за адресами службових, житлових приміщень і в автотранспорті фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили велику суму грошей в іноземній і вітчизняній валютах, 49 банківських карток і «чорну» бухгалтерію, яка доводить проведення незаконних оборудок.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму) фігурантам справи планують оголосити підозри.
ІА "Вголос": НОВИНИ