Про це повідомляють Крим.Реалії з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що засновники компанії Рамона Фонсека і Юргена Моссак звинувачують у відмиванні грошей.
У прокуратурі Панами повідомили, що згідно з зібраними даними, Mossack Fonseca «може бути визнана кримінальною організацією, створеною для приховування тіньових капіталів і коштів». Розслідуванням її діяльності протягом року займалися прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.
Mossack Fonseca опинилася в центрі скандалу після того, як Міжнародний консорціум журналістських розслідувань 3 квітня 2016 оприлюднив так звані «панамські паперу» – витяги з більш 11000000 документів по офшорним компаніям, зареєстрованих цієї юридичною фірмою, і їх власників.
У розслідуванні фігурують 12 нинішніх і колишніх глав держав, і, щонайменше, 60 осіб, пов'язаних зі світовими лідерами. В Україні фігурантом розслідування став, зокрема, Президент України Петро Порошенко.
ІА "Вголос": НОВИНИ