[media=117671,117672]
Як інформує прес-центр СБ України, конвертцентр обслуговував майже п’ятдесят підприємств з Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської областей, Києва та Харкова. Клієнти переводили кошти в готівку через безтоварні операції, а також легалізовували гроші, отримані із сумнівних джерел, приховуючи від оподаткування. Щомісячний обіг конвертцентру становив майже п’ятдесят мільйонів гривень.
Зловмисники працювали в різних містах України. Співробітники Одеського управління СБУ затримали у Дніпропетровську бухгалтера, у Миколаєві – юриста, в Одесі – організатора конвертаційного центру, слідчі дії проводили в Києві, Харкові та Львові. Серед учасників незаконного бізнесу були колишні співробітники управління МВС у Луганській області, яких також затримали правоохоронці. Встановлено, що частину грошей, отриманих від діяльності конвертцентру, переправляли на фінансування незаконних збройних формувань т. зв. «ДНР/ЛНР».
Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру в кількох містах співробітники спецслужби вилучили більше ніж п’ятдесят печаток комерційних структур, у тому числі фіктивних, чотирнадцять тисяч доларів, три тисячі євро та документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.
Заблоковано шістдесят п’ять рахунків конверцентру у двадцяти трьох банківських установах, у тому числі з російським капіталом. У сімнадцяти банках уже накладено арешт на більше ніж п’ять мільйонів гривень, перевірка триває.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, залучених у діяльності конвертаційного центру.
ІА "Вголос": НОВИНИ