Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Організував конверт в місті Кам'янське (раніше Дніпродзержинськ) місцевий житель. Через десять фіктивних фірм зловмисник «обслуговував» більше вісімдесяти підприємств з різних регіонів України. Конвертцентр надавав «послуги» за переведенням грошей у готівку, мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету та штучного формування податкового кредиту. За попередніми оцінками, обіг конвертаційного центру протягом 2015-2016 років склав понад 500 мільйонів гривень».
Під час обшуків за місцем проживання організатора, офісних приміщень і автомобіля співробітники спецслужби спільно з поліцією вилучили понад півмільйона гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій.
«Накладені арешти на банківські рахунки, які використовувалися конвертаційним центром, на яких знаходиться один мільйон гривень. Ще кілька рахунків заблоковані», – констатували у відомстві.
ІА "Вголос": НОВИНИ