Нещодавно СБУ заблокувала роботу конвертаційного центру у Львові. Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.
У відомстві зазначили, що щорічний обіг зловмисників складав 20 мільярдів гривень. Проти порушників відкрили кримінальну справу.
У СБУ встановили, що діяльність конвертаційного центру організували двоє бізнесменів. Їм вдалось зареєструвати в різних регіонах нашої держави більше 70 фіктивних фірм.
Зловмисники допомагали клієнтам «відмивати» доходи, мінімізувати податки, формували податкові кредити у незаконний спосіб, а також здійснювали конвертацію коштів.
Під час обшуків, яких провели аж 30, поліції вдалось знайти техніку, гроші, чорнову бухгалтерію та іншу документацію. Триває розслідування. За вчинене зловмисникам загрожує покарання у вигляді 3-6 років позбавлення волі.
Читайте більше актуальних новин від Вголосу:
- СБУ викрила схему махінації з деталями для залізничного транспорту.
- Служба безпеки України викрила прикордонників на контрабанді бурштину і цигарок (фото)
ІА "Вголос": НОВИНИ