Про це передає прес-служба СБУ.
У Херсоні працівники Слжби безпеки України виявили та припинили діяльність конвертаційного центру, який обслуговував низку підприємств-експортерів з Київської, Запорізької та Херсонської областей. Щомісячний грошовий обіг центру становив 15 млн грн. Правоохоронці затримали спеціального кур’єра центру в Херсоні та вилучили 1 млн. 150 тис гривень.
Працівники даного конвертаційного центру допомагали клієнтам переводити гроші у готівку та допомагали ухилятися від сплати податків.
Під час обшуку у приміщенні конверт центру було виявлено комп’ютерну техніку з базами клієнтів, а також печатки, реквізити та «чорну бухгалтерію» фірм, які підтверджують проведення нелегальних операцій з фінансами.
За фактами порушення законодавства, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії щодо притягнення до відповідальності організаторів конвертаційного центру.
ІА "Вголос": НОВИНИ