[media=124101,124104,124106]
Як інформує прес-центр СБ України, конвертцентр обслуговував більше ніж двадцять комерційних структур з Полтавської, Кіровоградської, Київської областей та столиці. Підприємці, які займаються сільськогосподарським бізнесом, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку.
Правоохоронці затримали організаторів «конверту» під час отримання в касі одного з комерційних банків майже двох мільйонів «відмитих» гривень. Під час обшуків в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів та підставних директорів, автомобілях співробітники спецслужби та прокуратури виявили ще 3,3 мільйона гривень, приготовлені до видачі клієнтам. У ділків також вилучено двадцять печаток фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію на проведені «конвертом» тіньові операції та комп’ютерну техніку.
Правоохоронці блокували декілька банківських рахунків, задіяних у роботі конвертцентру, та електронну звітність фіктивних підприємств.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
ІА "Вголос": НОВИНИ