Про це повідомляє прес-служба ДФС.
«Конвертаційний центр... надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку», – йдеться у повідомленні.
Для прикриття незаконної діяльності зловмисники використали понад 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони АТО.
«Підприємства-замовники незаконних послуг перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки компаній, що входили до складу центру конвертації. Після цього кошти переводилися в готівку і поверталися замовникам. За свої послуги організатори незаконної діяльності брали 12-13% від суми готівки, яку виводили в «тінь»», – уточнюється у повідомленні.
За даними ДФС, загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 200 млн грн.
Окрім цього зазначається, що під час обшуків у зловмисників було виявлено та вилучено 30 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку. А на рахунках підприємств, які входять до складу центру, заарештовано 7,8 млн грн.
ІА "Вголос": НОВИНИ