Українські публічні особи відмивають власні доходи за допомогою державних боргових облігацій. Про це повідомили у прес-службі НБУ.
Нацбанк порекомендував українським банкам ретельно займатися операціями з торгівлі борговими облігаціями, адже їхній продаж може стати прикриттям для відмивання доходів.
У НБУ встановили, що схема достатньо проста. Брокер купував державні доларові облігації за вказівкою певної особи. Згодом придбані облігації продавали іншому брокеру за нижчою ціною. Наступний крок — перший брокер знову викуповував цінні папери за нижчою ціною, а далі продавав фізичній особі за собівартістю. Своєю чергою, фізична особа знову продавала їх банку.
Таким чином публічні діячі й особи, з ними пов’язані, отримували інвестиційний прибуток. Схему використовували для штучного формування доходів, які під час декларування можна було легалізувати.
Як писав «Вголос», НБУ назвав тарифи, які шалено зросли від початку року.
Напередодні Нацбанк знизив норму продажу валюти експортерам.
ІА "Вголос": НОВИНИ