Про це повідомив прес-центр СБУ.
Конверт «обслуговував» низку місцевих підприємців, допомагаючи переводити гроші у готівку та надавав «послуги» з її перевезення. Правоохоронці затримали у місті автомобіль з трьома кур’єрами. Співробітники спецслужби виявили у машині 350 тисяч гривень, 2,5 мільйони російських рублів, двадцять тисяч доларів США та дві з половиною тисячі євро.
Відбуваються обшуки в офісних приміщеннях конвертаційного центру, заблоковано рахунки двадцяти фіктивних підприємств, задіяних у його діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів конвертцентру.
ІА "Вголос": НОВИНИ