Про це сказано в доповіді Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), опублікованому на офіційному сайті, пише «Гордон».
У «Панамському архіві» були згадані колишні або нинішні лідери десяти держав, сім з яких проігнорували результати розслідування і не створили жодних комісій за знайденими фінансовими порушеннями. У їх числі Саудівська Аравія, Катар і Україна.
У цілому, за даними ICIJ, публікація «Панамського архіву» привела до проведення як мінімум 150 допитів, перевірок або розслідувань на державному рівні в 79 країнах світу. Урядові структури стверджують, що завдяки «Панамському архіву» їм вдалося повернути або заарештувати кошти в сумі близько 110 млн дол., з них 80 млн дол. – в Колумбії, і 20 млн дол. – в Мексиці.
Публікація даних про офшори привела і до політичних наслідків: в Ісландії, Вірменії, Іспанії, Австрії та Уругваї після «Панамського архіву» у відставку подали міністри, керівники державних банків або інші вищі чиновники.
Крім того, після публікації «Панамського архіву» по всьому світу закрилися дев'ять офісів фірми Mossack Fonseca. Компанію також оштрафували майже на 500 тис. дол.
В опублікованих 3 квітня і 9 травня документах міжнародного журналістського розслідування говорилося про причетність світових лідерів і знаменитостей до схем із відмивання грошей і уникання сплати податків.
У розслідуванні брали участь журналісти з понад 80 країн. Проект отримав загальну назву «Панамський архів» (Panama papers), оскільки розслідування засновані на документах про офшорні схеми маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca.
Це безпрецедентний витік даних про офшори: в зв'язках з Mossack Fonseca помічені понад 100 політиків і відомих людей – від українського лідера Петра Порошенка і друзів президента Росії Володимира Путіна до футболіста Ліонеля Мессі і сина колишнього генсека ООН Кофі Аннана.
22 квітня поліція Панами, яка проводила обшук в офісі Mossack Fonseca, заявила, що співробітники фірми спробували знищити докази, подрібнивши документи на паперових носіях.
ІА "Вголос": НОВИНИ