Про це стало відомо з ухвали Київського районного суду м. Харкова, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №12015220000000939,пишуть Наші гроші.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2014 року на рахунки двох фізичних осіб-підприємців поступали значні кошти від ТОВ «Хартех» і ТОВ «Технокомплектація» нібито-то за продаж ними радіокомпонентів та авіаційного обладнання. Потім цей товар фірми за договорами комісії з «Спецтехноекспорт» та контрактами держпідприємства з представниками іноземних держав поставили за кордон.
Слідство встановило, що один з ФОП за поставки товару отримав 32 млн грн, а другий – біля 57 млн грн. Отримані гроші від цих двох ФОП перераховувалися на рахунки групи інших приватних підприємців з зазначенням «переказ коштів». Потім ці гроші знімалися готівкою в касах банків.
За даними поліції, «Технокомплектація», «Хартех» та згадані два ФОП не були виробниками радіокомпонентів чи авіаційного обладнання.
Колишня дружина фізособи-підприємця, на рахунок якого поступило 32 млн грн, повідомила поліції, що він ніколи підприємницькою діяльністю не займався, офіційно не працював і зловживав алкоголем.
Другий підприємець, яки й отримав біля 57 млн грн, повідомив, що в 2014 році та в 2016 році за винагороду від малознайомих людей підписав документи у нотаріуса та в банку. Він запевнив, що не знав, що є підприємцем та директором контрагента «Спецтехноекспорту» – фірми «Технокомплектація».
Слідство встановило, що офіційно цей підприємець поставляв продукцію «Хартех», яке далі продавало його «Спецтехноекспорту». Але залучений поліцією спеціаліст-бухгалтер у своєму висновку не підтвердив факту поставок обладнання на суму 63,05 млн грн.
Директором та засновником створеного у вересні 2014 року ТОВ «Технокомплектація» є Леонід Рєпін з села Мурафа на Харківщині. Він також з 2014 року зареєстрований як ФОП. Це він в судовій ухвалі заявив поліції, що оформив підприємницьку діяльність за винагороду.
Директором та засновником зареєстрованого в червні 2014 року ТОВ «Хартех» є харків’янин Артем Здоренко, раніше фірма була записана на Андрія Юрчика.
В 2014 році керівником «Спецтехноекспорту» був Ігор Гладуш, який багато років пропрацював в оборонному секторі. З 2015 року підприємством керує виходець з Одеси з Одеси Павло Барбул. Один з його заступників Владислав Бельбас раніше працював в «Богдан Схід Авто» Олега Гладковського. Це бізнес-партнер президента Петра Порошенка, який на посаді першого заступника секретаря СНБО курує оборонно-промисловий комплекс.
ІА "Вголос": НОВИНИ