Організатори «піраміди» пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито «примножить» капіталовкладення. Таким чином шахраї отримали понад 40 млн доларів, шляхом обману понад 1 тис. осіб.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Для користування «послугою» шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами зареєстрованих «інвесторів». Ділки обіцяли «вкладникам» стабільні прибутки у вигляді «дивідендів» від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня.
За даними слідства, до організації схеми причетні понад 10 осіб. Насамперед це громадяни Росії.
Спочатку «проєкт» діяв лише на території РФ, але після 2017 року його успішно намагалися реалізувати в Україні через масовану рекламу в Інтернеті та відкриття офісу в Києві.
Після початку повномасштабного вторгнення організатори «піраміди» хотіли приховати свою причетність до неї.
Для цього зловмисники налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.
Одному із топменеджерів так званого «інвестпроєкту» повідомили про підозру.
Своєю чергою, в СБУ просять громадян, які стали жертвами шахрайської схеми, повідомляти про це за номером мобільного телефону (095) 899 21 16.
Читайте також на сайті ІА «Вголос»:
ІА "Вголос": НОВИНИ