СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру з обігом у сотні мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресцентр СБ України.
Співробітники СБУ припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень.
Оперативниками було встановлено, що угруповання з Києва та Полтави організували механізм із виведення у «тінь» коштів низки суб’єктів підприємницької діяльності та«надавали послуги» комерсантам із мінімізації податкового навантаження.
Механізм розкрадання бюджетних коштів був організований через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності. У офісних приміщеннях «конверту», за місцями проживання та в автомобілях фігурантів провадження правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв’язку, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, а також готівку на суму понад 2,6 мільйона гривень.
З часу свого функціонування конвертцентр встиг «вивести в тінь» приблизно триста мільйонів гривень. Наразі на рахунки понад сорока п’яти юридичних осіб, а також на майно, яке використовувалося в протиправній діяльності, накладено арешт.
Нагадаймо, на Кіровоградщині СБУ викрила та блокувала протиправну схему одержання хабарів, організовану посадовцями органів місцевої влади та самоврядування.
ІА "Вголос": НОВИНИ