ЛЬВІВ, 11 ЛИПНЯ, PRESSTIME.COM.UA. – Головний відділ податкової міліції ДПІ у м. Львові стверджують, що діяли в рамках закону під час «рейду» на ТзОВ «Біол.».
Про це йдеться у повідомленні прес-центру ДПА області.
Зокрема, як повідомляють податківці, у провадженні прокуратури Одеської області знаходиться кримінальна справа, порушена за фактами організації фіктивного підприємництва (ст. 205 ч. 2 КК України), ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ст. 212 ч. 3 КК України), фіктивного банкрутства (ст. 218 КК України), привласнення і заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ст. 191 ч. 5 КК України), службового підроблення (ст. 366 КК України) та підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів (ст. 358 ч.1,3 КК України) посадовими особами підприємств, що перебувають на податковому обліку в Одеській області.
У ході розслідування вищевказаної кримінальної справи, як зазначається у повідомленні, прокуратурою Одеської області було встановлено, що ряд осіб створили "конвертаційний центр" з метою створення для реальноіснуючих суб'єктів підприємницької діяльності умов для ухилення від сплати податків, надання послуг по переведенню безготівкових коштів у готівку та навпаки, транзиту коштів, переведення валютних цінностей за кордон. Для чого на підставних осіб було зареєстровано фіктивні підприємства, в тому числі ТзОВ "П" (Одеська область).
Крім того, згідно з вироком Малинівського районного суду м. Одеси по справі, громадянка "Б", як засновник та директор фіктивного підприємства ТзОВ "П" (Одеська область), була визнана винною у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 205 ч.2, 366, ч.1, 2, 191 ч.5, та засуджена до позбавлення волі строком на 5 років, з позбавленням права займати адміністративні посади в сфері здійснення фінансово-господарської діяльності терміном на 2 роки. – йдеться далі
Разом з тим податківці встановили, що ПП «Лобос» (м. Львів) з метою мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків, проводили безтоварні операції з ТзОВ "П" (Одеська область). При цьому по вказаних взаємовідносинах складалися підроблені документи від імені директорів ТзОВ "П" (Одеська область) та ПП "Лобос" (м. Львів). Отримані підроблені документи безпідставно використовувались у бухгалтерському та податковому обліку ПП "Лобос" та поданні звітності до органів ДПС.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення слідчих дій по вказаній кримінальній справі до м. Львова прибув у відрядження слідчий слідчо-оперативної групи прокуратури Одеської області Балахтін І.М.
На виконання окремого доручення зазначеного слідчого слідчо-оперативної групи прокуратури Одеської області було виділено працівників ГВМП ДПІ у м. Львові оперуповноважених Драча Б.Б. та Сандула В.А. для надання допомоги при проведенні слідчих дій - обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Рєпіна, 8/1.
За вказаною адресою фактично знаходиться ТзОВ "Біол" та зберігаються документи фінансово-господарської діяльності ПП "Лобос". Крім того, директор ПП "Лобос" являється працівником ТзОВ "Біол". – пояснюють податківці.
01.07.08 р. о 1100 група у складі слідчого прокуратури Одеської області Балахтіна І.М. та оперуповноважених ГВПМ ДПІ у м. Львові Драча Б.Б. та Сандула В.А. прибула на адресу: м. Львів, вул. Рєпіна, 8/1.
Як стверджують податківці, двері в у вказаному приміщенні були відчинені, працівники ГВПМ ДПІ у м. Львові та слідчий прокуратури безперешкодно потрапили всередину та у ввічливій формі, перед проведенням обшуку в порядку ст. 183 КПК України, слідчим прокуратури було пред'явлено постанову про проведення обшуку директору ПП "Лобос", який знаходився у вищевказаному приміщенні.
Відповідно до ст. 181 КПК України, даний обшук проводився в присутності директора ПП "Лобос" та в присутності двох понятих, слідчим прокуратури Одеської області за участю працівників ГВПМ ДПІ у м. Львові.
За результатами проведених слідчих дій, слідчим прокуратури Одеської області було описано в протоколі обшуку та вилучено в якості речових доказів по кримінальній справі документи, що підтверджують взаєморозрахунки ПП "Лобос" з ТОВ "П" (Одеська область), а також комп'ютери, за допомогою яких здійснювалося ведення бухгалтерського обліку ПП "Лобос".
Копію протоколу обшуку, відповідно до ст. 189 КПК України, було вручено директору ПП "Лобос" під розпис.
«Працівники ГВПМ ДПІ у м. Львові діяли в рамках ст. 114 КПК України, під час обшуку поводили себе тактовно та толерантно, не висловлювали фраз типу "ми шукаємо гроші та наркотики", грошей від директора ПП "Лобос" не вимагали», - підкреслюється у повідомленні.
Нагадаємо, що 8 липня директор ТзОВ «Біол», яка торгує гофротарою, Олена Вовк заявила про незаконне захоплення приміщення фірми працівниками податкової міліції Львова. За її словами, 1 липня податківці разом зі слідчим прокуратури Одеської області увірвавшись в офіс, «закрили двері та відібрали телефони у людей та почали перевертати офісні речі, забрали усю оргтехніку, котра є на балансі мого підприємства, паперові носії інформації та особисті речі, серед яких особистий ноутбук». Підприємець заявила, що повернути майно їй погодилися у випадку оплати їм певної суму. Вона не виключила, що за цими діями стоять конкуренти її фірми, оскільки у викраденій техніці знаходиться багато закритої інформації.
ТзОВ «Біол» існує вже 8 років і місячний оборот цього підприємства складає 1-1,5 млн. грн.
ІА "Вголос": НОВИНИ