Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.
«Для здійснення своєї діяльності зловмисники створили вісім підприємств. Організатори незаконної схеми закуповували сільгосппродукцію за готівку безпосередньо в сільгоспвиробників без відображення даних операцій у податковому та бухгалтерському обліках і після отримання зберігали її на елеваторах Харківської області.
У подальшому зловмисники виготовляли документи про реалізацію зазначеної продукції через підприємства-зернотрейдери на адресу компаній-нерезидентів. Одержані безготівкові кошти переводилися в готівку і знову використовувалися для закупівлі сільськогосподарської продукції», - написав Білан.
Повідомляється, що в ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, правоохоронці встановили групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки, переважно зернотрейдерам Київського регіону, послуги з ухилення від сплати податків шляхом здійснення безтоварних операцій та незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.
Загальний обіг конвертаційного центру становить понад 80 млн грн. Під час обшуків правоохоронці виявили і вилучили майже 7,9 млн грн у національній та іноземній валюті, 27 печаток підприємств, комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію, а також сільськогосподарську продукцію на суму майже 2,4 млн грн.
ІА "Вголос": НОВИНИ