У жовтні поточного року Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції отримав звернення від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Правоохоронці розпочали розслідування у справі щодо незаконної діяльності окремих товарних бірж.
Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівської області.
Слідство встановило, що біржі організовували торгівлю продукцією без отримання ліцензії. Загалом таких бірж в Україні діяло понад 10. Усі вони працювали незаконно в різних областях.
Зловмисники проводили на власний майданчиках торги лісопродукцією. Отримані кошти йшли в «кишеню» власникам.
Правоохоронці провели обшуки в офісах бірж у Волинській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Житомирській, Сумській, Рівненській областях та в Києві.
Під час обшуків вилучили кошти, господарську документацію, «чорнові» записи, печатки. На рахунки товарних бірж наклали арешти.
У справі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства. Наразі триває досудове розслідування.
Як писав «Вголос», у Києві викрили злочинну групу, яка продавала фейкові посвідчення ОБСЄ. Учасники групи зареєстрували на території Києва громадські організації, які мають схожі назви з офіційним представництвом ОБСЄ в Україні
ІА "Вголос": НОВИНИ