Про це повідомляє відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.
Як зазначив начальник слідчого відділу податкової міліції ДПА у Львівській області Михайло Шукост, досудовим слідством встановлено, що громадянин „К” протягом 2005-2007 років, прямуючи на власних автомобілях в Республіку Польща, неодноразово декларував ввіз до цієї країни іноземної валюти на значну суму, яку вносив на банківські рахунки Республіки Польща та в подальшому, діючи від імені приватного підприємства, де він був власником і директором, перераховував на рахунки іноземних компаній Німечинни, Китаю, Латвії, Туреччини, Гонконгу Китаю, Казахстану.
При цьому, індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи на вивезення та пересилання валюти за межі України, а також на відкриття рахунків, проведення операцій через відкриті рахунки Національним банком України громадянину „К” не надавалися.
Своїми діями громадянин „К” здійснив контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем валютних цінностей, на загальну суму 40 млн. грн.
Всього гр. „К” ввіз товарів на митну територію України поза митним контролем на загальну суму понад 4 800 тис. грн. та легалізував доходи, одержані злочинним шляхом на суму понад 16 млн. грн.
Прокурором затверджено обвинувальний висновок, кримінальна справа скерована до суду, де знаходиться на розгляді.
За вчинення вищевказаних злочинів закон передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
ІА "Вголос": НОВИНИ